（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-029 深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月6日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》，此次调整是因公司即将实施2024年度权益分派方案而作出，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第六届董事会第四次会议决议及律师事务所出具的法律意见书。特此公告。深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会2025年5月13日。